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公司召开2015年年度股东大会

2016617日下午1430分,公司2015年年度股东大会现场会议在成都市武侯区武科东四路11号公司四楼会议室召开。本次大会共有12名股东或股东代表出席现场会议,32名股东参与网络投票,合计代表股份186,071,590股,占公司总股本的25.2329%。公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事出席了会议。国浩(深圳)律师事务所律师出席并见证了本次会议。股东大会由董事长周维刚先生主持。

    会议按照2015年年度股东大会通知的议程进行,与会股东或股东代表以记名投票方式进行表决。会议审议通过了《2015年年度报告及其摘要》《董事会2015年工作报告》、《监事会2015年工作报告》《2015年度财务决算报告》《2015年度利润分配方案》《2016年度财务预算报告》《2015年度募集资金使用与存放专项报告》《关于申请2016年度银行综合授信的议案》《关于续聘公司2016年财务审计机构的议案》《关于发行短期融资券的议案》《关于制定<董事/监事津贴管理制度>的议案》《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》十二项议案,听取了独立董事向大会作的《2015年度独立董事述职报告》。

    公司2015年实现营业收入14.4亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1874万元,本次股东大会通过了每10股派发现金红利0.15元(含税)利润分配方案。

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